Tema del Módulo (Curso): Sistema de Prevención del Lavado de Dinero en las cooperativas

Intervención Educativa: Análisis de Riesgo Financiero

Grupo Meta: Gerencia General

Institución (Federación, Central o Cooperativa): FECOMULP

Facilitador/a: Federico Cabral Riveros

Duración del Módulo (Curso): 4

Bloque Meso- Curricular: Gestión Operativa y Administrativa de Instituciones Financieras

Objetivo General: Liderar las Gestiones Operativas y Administrativas de la Institucion por medio de la implementacion y seguimiento de procesos y procedimientos orientados a mantener la calidad de la gestión de aplicacion de la ley, para un efectivo sistema de prevencion d

Competencias que se pretenden lograr (Objetivos Específicos):

Competencia del ser: Una persona con conocimiento acabado de todos los fundamentos legales, reglamentarios y operativos de la Prevencion del LD/FT, en la entidad, aplicando esos conocimientos con energia y habilidad para la mayor eficiencia preventiva de la cooperativa.

Competencia de conocer: Conocimiento teorico y práctico de los fundamentos legales y reglamentarios a aplicar en la entidad para lograr un efectivo sistema de prevención ALD/CFT.

Competencia de hacer: Aptitud de infundir en los subordinados el entusiasmo para aplicar cada uno en su area de responsabilidad las normativas establecidas por la cooperativa las políticas y procedimientos ALD/CFT.

Fecha de inicio del Módulo (Curso):

Lugar en que se desarrollará el Módulo:

Dirección del lugar en que se desarrollará el Módulo:

Costo:

Fecha límite para la inscripción:

Correo electrónico para la inscripción:

Teléfono de Contacto:

Cantidad de Participantes (máximo 30):