Tema del Módulo (Curso): Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Intervención Educativa: Análisis de Riesgo Financiero

Grupo Meta: Gerencia General

Institución (Federación, Central o Cooperativa): FECOMULP

Facilitador/a: Martiniana Molas

Duración del Módulo (Curso): 4

Bloque Meso- Curricular: Gestión Operativa y Administrativa de Instituciones Financieras

Objetivo General: Concienciar sobre la lucha contra el L.D. Y F.T. Conocimiento sobre las Recomendaciones de Organismos Internacionales y Normas de regulación en Paraguay

Competencias que se pretenden lograr (Objetivos Específicos):

Competencia del ser: Adquirir un conocimiento básico sobre las normativas vigentes

Competencia de conocer: Comprender sobre la importancia para combatir el flagelo del lavado de activos

Competencia de hacer: Identificar las tipologías utilizadas frecuentemente

Fecha de inicio del Módulo (Curso):

Lugar en que se desarrollará el Módulo:

Dirección del lugar en que se desarrollará el Módulo:

Costo:

Fecha límite para la inscripción:

Correo electrónico para la inscripción:

Teléfono de Contacto:

Cantidad de Participantes (máximo 30):