Tema del Módulo (Curso): Prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Intervención Educativa: JV.BC.02.ie.01. Gestión Administrativa y Financiera de la Cooperativa

Grupo Meta: Junta de Vigilancia

Institución (Federación, Central o Cooperativa): FECOMULP

Facilitador/a: Martiniana Molas Franco

Duración del Módulo (Curso): 4

Bloque Meso- Curricular: JV.BC.02. Control Financiero

Objetivo General: Concienciar sobre la lucha contra el L.D. Y F.T. conociendo y aplicando   las Recomendaciones de Organismos Internacionales y Normas de regulación en Paraguay.

Competencias que se pretenden lograr (Objetivos Específicos):

Competencia del ser: Adoptar acciones que permiten la efectividad de los procesos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Competencia de conocer: Comprender los conceptos básicos y las normativas aplicables al lavado de activos.

Competencia de hacer: Identificar las tipologías utilizadas frecuentemente aplicando correctamente.

Fecha de inicio del Módulo (Curso):

Lugar en que se desarrollará el Módulo:

Dirección del lugar en que se desarrollará el Módulo:

Costo:

Fecha límite para la inscripción:

Correo electrónico para la inscripción:

Teléfono de Contacto:

Cantidad de Participantes (máximo 30):